1.董事會決議日期:109/06/18

2.股東臨時會召開日期:109/08/07

3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 審計委員會就本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換，設立

「A投資控股股份有限公司」（公司名稱待定，下同）之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司擬與隆達電子股份有限公司共同進行股份轉換，使新設之「A投資控股

股份有限公司」百分之百取得本公司及隆達電子股份有限公司之全部股份，

且本公司及隆達電子股份有限公司終止股份上市(下稱股份轉換案)，提請股東

會決議通過股份轉換案及共同轉換股份協議。

(2) 本公司擬向金融監督管理委員會申請停止公開發行。

(3) 訂定「A投資控股股份有限公司」公司章程。

(4) 訂定「A投資控股股份有限公司」股東會議事規則。

(5) 訂定「A投資控股股份有限公司」董事及監察人選任程序。

(6) 訂定「A投資控股股份有限公司」資金貸與他人作業程序。

(7) 訂定「A投資控股股份有限公司」背書保證作業程序。

(8) 訂定「A投資控股股份有限公司」取得或處分資產處理程序。

(9) 選任「A投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人。

(10)同意「A投資控股股份有限公司」新選任之董事競業許可。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 選任「A投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/07/09

11.停止過戶截止日期:109/08/07

12.其他應敘明事項:

新設控股公司名稱待定，名稱如須異動，將於寄發開會通知書前授權本公司董事長

全權處理之。