董事會運作情形 | 董事會 | 公司治理 | 投資人專區

董事會運作

第二屆任期：2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日，迄今已開會 17 次(A)，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)
董事長	彭双浪	17	0	100.0%
董事	友達光電(股)公司代表人：林雨潔	17	0	100.0%
董事	范進雍	17	0	100.0%
董事	唐修穆	17	0	100.0%
獨立董事	沈維民	16	1	94.0%
獨立董事	沈顯和	16	1	94.0%
獨立董事	王偉臣	17	0	100.0%
獨立董事	許恩得	17	0	100.0%
獨立董事	鄒純忻	17	0	100.0%

資料日期：2025.12.31
註：歷次董事會重要決議，請見：董事會重要決議

董事多元化政策

富采董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求等，擬訂二大面向之多元化方針：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、產業、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	第二屆達成情形
獨立董事席次過半	達成
獨立董事半數以上連續任期不超過三屆	達成
獨立董事全體連續任期均不超過三屆	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
至少包含一位不同性別董事	達成
每一性別達董事會席次三分之一以上	未達成(列入規劃)
具有法律專業的董事成員	達成
每年完成進修 6 小時	達成

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

職稱	姓名	性別	年齡區間	條件
				專業知識與技能		主要經歴		兼任經理人	任期年資			兼任其他公開發行公司獨立董事家數
				法律會計財務	產業行銷科技	專業技能	產業經歷	兼任經理人	3 年以下	3-9 年	9 年以上	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	彭双浪	男	61-70歲	■	■	■	■	■	■			0
董事	范進雍	男	51-60歲	■	■	■	■	■	■			0
董事	林雨潔	女	41-50歲	■	■	■	■	■				0
董事	唐修穆	男	51-60歲	■	■	■	■					0
獨立董事	沈維民	男	61-70歲	■	■	■	■	■	■			3
獨立董事	沈顯和	男	61-70歲	■	■	■	■	■				0
獨立董事	王偉臣	男	61-70歲	■	■	■					■	2
獨立董事	許恩得	男	51-60歲	■	■	■	■	■	■		■	3
獨立董事	鄒純忻	女	41-50歲	■	■	■	■	■			■	2

註：符合各條件項目者打“■”

董事會成員組成皆為中華民國國籍，無「公司法」第 30 條所列之情事，董事間皆無配偶、二親等以內之親屬關係。
董事平均年齡約 60 歲，具員工身分之董事占比為 33%、獨立董事占比為 56%、女性董事占比為 22%。
第二屆全體獨立董事連續任期均不超過三屆。

具經理人身分之董事

彭双浪、范進雍及唐修穆等 3 名董事皆為公司重要經理人，負責主導富采公司從上游到下游部署 LED 產業合作策略。

彭双浪董事長	同時兼任富采控股總經理，現亦為友達光電股份有限公司董事長暨集團策略長；其投身科技產業逾 30 年，於顯示器產業擁有豐富經驗，並積極推動產業鏈的跨域整合及資源共享。目前亦擔任行政院科技會報委員，擘劃推動國家數位科技應用和創新發展政策。
范進雍董事	范進雍先生現為富采光電董事長暨總經理，擁有超過30年的豐富經驗。過去曾於富采集團旗下子公司晶元光電、隆達電子擔任董事長暨總經理，擁有光電產業完整的管理經歷，包含生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，並以卓越的領導力，成功引領晶元光電揮別LED產業的削價競爭，前瞻性地部署次世代顯示技術，帶領技術團隊追求創新，提升研發量能，並與客戶共同實現終端產品的各種可能性。
唐修穆董事	唐修穆先生為現任富采光電元件事業本部總經理，擁有超過25年豐富的LED產業經驗，熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域。負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、大陸廠區建設及運營等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。

具有產業背景及完全符合獨立性資格條件之獨立董事

富采第二屆獨立董事會成員皆為富采董事會推薦所組成，已納入 2 名女性，其中 1 名具有法律專業，符合多元化政策之具體管理目標。

本公司每年定期檢視獨立董事是否持續符合法令規定之獨立性條件，截至目前為止，本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條的獨立性規定。包括但不限於本公司獨立董事成員本人、配偶、二親等以內親屬皆未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）皆未持有公司股份；並未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5～8 款規定、股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5～8 款規定）之董事、監察人或受僱人；最近 2 年皆未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務或獲取相對應之報酬。

沈維民獨立董事	普渡大學(Purdue U.)會計學博士，曾任國立台中科技大學財政稅務系教授且任職超過 15 年，具有半導體、電子零組件及電子工業等產業經驗，原為晶元光電獨立董事，曾任矽品精密科技(股)公司獨立董事及薪酬委員，參與日月光半導體製造(股)公司與矽品精密科技(股)公司之投資控股股份轉換案。
沈顯和獨立董事	擁有電子工程背景，原為隆達電子獨立董事，曾任聯電公司副總、廠長暨友達光電(股)公司副總。
王偉臣獨立董事	原為 PWC 新竹所副所長及執業會計師，長期（約 30 年）被 PWC 派駐在竹科，財會經驗豐富，長期伴隨台灣高科技產業一起成長與發展，非常瞭解公司及產業的需求。
許恩得獨立董事	台灣大學會計學博士，目前是東海大學會計學系教授，教師任職資歷超過 20 年，研究專長涉及賽局理論及社會企業。
鄒純忻獨立董事	中國政法大學法學博士，東吳大學法學碩士，目前為宏景國際法律事務所所長，律師執業超過 15 年，亦為專利代理人，曾擔任多家科技公司之法律顧問。

具有產業背景之法人董事代表人

林雨潔董事

林雨潔為友達副總，任職友達期間所累積的專業與知識，並透過雙方公司合作下，共同發展下一世代顯示技術，由富采負責 Micro LED 產業鏈上游磊晶及晶粒之生產，友達則以其深耕顯示器產業多年的經驗及技術，期待在晶粒與面板設計能有更深入的了解，進而加快實現未來晶粒與面板結合的腳步，實現 Micro LED 量產目標。

董事會提名及遴選程序

富采依據「公司章程」及「董事及監察人選任程序」之規定，董事/獨立董事之選任採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，持有富采已發行股份總數 1% 以上股份之股東，於提名期間，以書面檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，向富采財會暨風險管理室股務部提出董事/獨立董事候選人名單，由股東會就候選人名單中選任之。

董事會評估其符合董事（含獨立董事）所應具備之專業資格等各項條件，如：多元性及獨立性，並參考公司未來的發展需求及管理目標，如：ESG 專業知識與經驗、對公司經營之參與程度及公司永續經營等，使董事會成員之人選更能符合所處產業特性，結合核心能力，有效地承擔其職責，包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，進而發揮企業關鍵影響力及達到企業永續經營。

富采第二屆董事會選任方式及結果

選任方式

本次應選董事九名，其中獨立董事設五席，任期三年，自 2023 年 5 月 31 日（股東常會散會後就任）至 2026 年 5 月 30 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會，且獨立董事超過全體董事席次二分之一。

選任結果

職稱	姓名	性別	任期
董事長	彭双浪	男	2023/5/31 - 2026/5/30
董事	范進雍	男	2023/5/31 - 2026/5/30
董事	友達光電(股)公司代表人：林雨潔	女	2023/5/31 - 2026/5/30
董事	唐修穆	男	2023/5/31 - 2026/5/30
獨立董事	沈維民	男	2023/5/31 - 2026/5/30
獨立董事	沈顯和	男	2023/5/31 - 2026/5/30
獨立董事	王偉臣	男	2023/5/31 - 2026/5/30
獨立董事	許恩得	男	2023/5/31 - 2026/5/30
獨立董事	鄒純忻	女	2023/5/31 - 2026/5/30

禁止內線交易

公司訂有「公司治理實務守則」與「內部重大資訊處理與防範內線交易管理辦法」，並揭露於公司網站，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易其股票。本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。

公司針對新任董事及經理人，皆會提供股權交易及防範內線交易之重點整理，確保新任人員能夠完整遵守股權交易之法令規章及公司政策，並應遵守證券交易法及其他法令規章。針對公司內部人及特定職務之主管及同仁，若涉及未公開之訊息皆負有保密之義務，包含緘默期間的提醒，內線交易禁止之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定等，以具體落實防範內線交易。

本公司於每年底規劃及通知董事會成員有關次年度董事會開會日期、各季財務報告公告前之封閉起訖期間，並於前述封閉期間開始前，再次通知董事會成員，避免董事誤觸該規範。2025 年度已於 1/14、4/16、7/15 及 10/14 分別對董事、大股東及經理人等內部人以 mail 通知及宣導，且內部人皆符合公司規定，未於前述規定之封閉期間內交易本公司有價證券。