董事会运作
第二届任期：2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日，迄今已开会 17 次(A)，出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数(B) | 委托出席次数 | 实际出席率(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 彭双浪 | 17 | 0 | 100.0% |
| 董事 | 友达光电(股)公司代表人：林雨洁 | 17 | 0 | 100.0% |
| 董事 | 范进雍 | 17 | 0 | 100.0% |
| 董事 | 唐修穆 | 17 | 0 | 100.0% |
| 独立董事 | 沈维民 | 16 | 1 | 94% |
| 独立董事 | 沈显和 | 16 | 1 | 94% |
| 独立董事 | 王伟臣 | 17 | 0 | 100.0% |
| 独立董事 | 许恩得 | 17 | 0 | 100.0% |
| 独立董事 | 邹纯忻 | 17 | 0 | 100.0% |
注：历次董事会重要决议，请见：董事会重要决议
董事多元化政策
富采董事会成员除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求等，拟订二大面向之多元化方针：
- 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等
- 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、财务、产业、营销或科技）、专业技能及产业经历等
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 | 第二届达成情形 |
|---|---|
独立董事席次过半 | 达成 |
独立董事半数以上连续任期不超过三届 | 达成 |
独立董事全体连续任期均不超过三届 | 达成 |
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
至少包含一位不同性别董事 | 达成 |
| 每一性别达董事会席次三分之一以上 | 未达成(列入规划) |
| 具有法律专业的董事成员 | 达成 |
| 每年完成进修6小时 | 达成 |
董事专业资格及独立董事独立性信息
注：符合各条件项目者打“■”
- 董事会成员组成皆为中华民国国籍，无「公司法」第30条所列之情事，董事间皆无配偶、二亲等以内之亲属关系。
- 董事平均年龄约60岁，具员工身分之董事占比为33%、独立董事占比为56%、女性董事占比为22%。
- 第二届全体独立董事连续任期均不超过三届。
具经理人身分之董事
彭双浪、范进雍及唐修穆等3名董事皆为公司重要经理人，负责主导富采公司从上游到下游部署LED产业合作策略。
| 彭双浪 董事长 | 同时兼任富采控股总经理，现亦为友达光电股份有限公司董事长暨集团策略长；其投身科技产业逾 30 年，于显示器产业拥有丰富经验，并积极推动产业链的跨域整合及资源共享。目前亦担任行政院科技会报委员，擘划推动国家数字科技应用和创新发展政策。 |
| 范进雍 董事 | 范进雍先生现为富采光电董事长暨总经理，拥有超过30年的丰富经验。过去曾于富采集团旗下子公司晶元光电、隆达电子担任董事长暨总经理，拥有光电产业完整的管理经历，包含生产、物流管理、质量、营销业务管理等重要职务，并以卓越的领导力，成功引领晶元光电挥别LED产业的削价竞争，前瞻性地部署次世代显示技术，带领技术团队追求创新，提升研发量能，并与客户共同实现终端产品的各种可能性。 |
| 唐修穆 董事 | 唐修穆先生为现任富采光电组件事业本部总经理，拥有超过25年丰富的LED产业经验，熟悉LED磊晶与晶粒技术及制造领域。负责智能化供应链推动、上下游资源整合、前瞻技术开发、背光产品事业、大陆厂区建设及运营等重要任务，对制程研发、生产和供应链管理、业务和营运等领域皆积累了丰富的领导经验。 |
具有产业背景及完全符合独立性资格条件之独立董事
富采第二届独立董事会成员皆为富采董事会推荐所组成，已纳入2名女性，其中1名具有法律专业，符合多元化政策之具体管理目标。
本公司每年定期检视独立董事是否持续符合法令规定之独立性条件，截至目前为止，本公司全体独立董事皆符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第3条的独立性规定。包括但不限于本公司独立董事成员本人、配偶、二亲等以内亲属皆未担任本公司或其关系企业之董事、监察人或受雇人；本人、配偶、二亲等以内亲属(或利用他人名义)皆未持有公司股份；并未担任与本公司有特定关系公司(参考公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法第3条第1项5～8款规定、股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第6条第1项5～8款规定)之董事、监察人或受雇人；最近2年皆未提供本公司或关系企业商务、法务、财务、会计等服务或获取相对应之报酬。
| 沈维民 独立董事 | 普渡大学(Purdue U.)会计学博士，目前是国立台中科技大学财政税务系教授且任职超过15年，具有半导体、电子零组件及电子工业等产业经验，原为晶元光电独立董事，曾任硅品精密科技(股)公司独立董事及薪酬委员，参与日月光半导体制造(股)公司与硅品精密科技(股)公司之投资控股股份转换案。 |
| 沈显和 独立董事 | 拥有电子工程背景，原为隆达电子独立董事，曾任联电公司副总、厂长暨友达光电(股)公司副总。 |
| 王伟臣 独立董事 | 原为PWC新竹所副所长及执业会计师，长期（约30年）被PWC派驻在竹科，财会经验丰富，长期伴随台湾高科技产业一起成长与发展，非常了解公司及产业的需求。 |
| 许恩得 独立董事 | 台湾大学会计学博士，目前是东海大学会计学系教授，教师任职资历超过20年，研究专长涉及赛局理论及社会企业。 |
| 邹纯忻 独立董事 | 中国政法大学法学博士，东吴大学法学硕士，目前为宏景国际法律事务所所长，律师执业超过15年，亦为专利代理人，曾担任多家科技公司之法律顾问。 |
具有产业背景之法人董事代表人
| 林雨洁 董事 | 林雨洁为友达副总，任职友达期间所累积的专业与知识，并透过双方公司合作下，共同发展下一世代显示技术，由富采负责Micro LED产业链上游磊晶及晶粒之生产，友达则以其深耕显示器产业多年的经验及技术，期待在晶粒与面板设计能有更深入的了解，进而加快实现未来晶粒与面板结合的脚步，实现Micro LED量产目标。 |
董事会提名及遴选程序
富采依据「公司章程」及「董事及监察人选任程序」之规定，董事/独立董事之选任采公司法第192条之1之候选人提名制度，持有富采已发行股份总数1%以上股份之股东，于提名期间，以书面检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书及其他相关证明文件，向富采财会暨风险管理室股务部提出董事/独立董事候选人名单，由股东会就候选人名单中选任之。
董事会评估其符合董事(含独立董事)所应具备之专业资格等各项条件，如：多元性及独立性，并参考公司未来的发展需求及管理目标，如：ESG专业知识与经验、对公司经营之参与程度及公司永续经营等，使董事会成员之人选更能符合所处产业特性，结合核心能力，有效地承担其职责，包括建立良好董事会治理制度，监督、任命与指导公司管理阶层，强化管理机能，进而发挥企业关键影响力及达到企业永续经营。
富采第二届董事会选任方式及结果
选任方式
本次应选董事九名，其中独立董事设五席，任期三年，自2023年5月31日（股东常会散会后就任）至2026年5月30日止，并由全体独立董事组成审计委员会，且独立董事超过全体董事席次二分之一。
选任结果
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 彭双浪 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 董事 | 范进雍 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 董事 | 友达光电股份有限公司代表人：林雨洁 | 女 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 董事 | 唐修穆 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 独立董事 | 沈维民 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 独立董事 | 沈显和 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 独立董事 | 王伟臣 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 独立董事 | 许恩得 | 男 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
| 独立董事 | 邹纯忻 | 女 | 2023/5/31 - 2026/5/30 |
禁止内线交易
公司订有「公司治理实务守则」与「内部重大信息处理与防范内线交易管理办法」，并揭露于公司网站，作为本公司重大信息处理及揭露机制之依据，禁止董事或员工等内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券，内容包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前30日，和每季财务报告公告前15日之封闭期间交易其股票。本公司亦会不定期检讨本办法以符合现行法令与实务管理需要。
公司针对新任董事及经理人，皆会提供股权交易及防范内线交易之重点整理，确保新任人员能够完整遵守股权交易之法令规章及公司政策，并应遵守证券交易法及其他法令规章。针对公司内部人及特定职务之主管及同仁，若涉及未公开之讯息皆负有保密之义务，包含缄默期间的提醒，内线交易禁止之适用范围及对象、重大影响股票价格之消息范围及公开方式、罚则及其法令规定等，以具体落实防范内线交易。
本公司于每年底规划及通知董事会成员有关次年度董事会开会日期、各季财务报告公告前之封闭起讫期间，并于前述封闭期间开始前，再次通知董事会成员，避免董事误触该规范。2025年度已于1/14、4/16、7/15及10/14分别对董事会成员以mail通知及倡导，且董事会成员皆符合公司内控规定，未于前述规定之封闭期间内交易本公司有价证券。