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公司治理暨提名委员会成员

成员	姓名	学历	经历
召集人	彭双浪	英国赫瑞瓦特大学企业管理硕士	友达光电(股)公司董事长暨集团策略长佳世达科技(股)公司董事达运精密工业(股)公司董事
委员	沈维民	美国普渡大学会计博士	台中科技大学财政税务系教授晶元光电股份有限公司独立董事及薪酬委员嘉晶电子股份有限公司独立董事及薪酬委员力智电子股份有限公司独立董事及薪酬委员
委员	沈显和	中原大学电子工程系学士	联华电子(股)公司副总经理及厂长友达光电(股)公司副总经理志圣工业(股)公司董事台湾表面黏着科技(股)公司董事皇城科技(股)公司董事兼总经理
委员	王伟臣	国立政治大学会计学系	资诚联合会计师事务所副所长/会计师志成合署会计师事务所会计师台湾光罩(股)公司独立董事及薪酬委员精拓科技(股)公司独立董事及薪酬委员钰创科技(股)公司独立董事
委员	许恩得	国立台湾大学会计学博士	东海大学会计学系教授东海大学会计与产业研究中心主任东海大学EMBA主任车王电子(股)公司独立董事及薪酬委员优你康光学(股)公司独立董事及薪酬委员
委员	邹纯忻	中国政法大学法学博士	宏景国际法律事务所主持律师/专利代理人/所长中华工程仲裁协会理事长/仲裁人台北市政府采购申诉审议委员会委员长亨精密(股)公司独立董事及薪酬委员泰宗生物科技(股)公司独立董事及薪酬委员

公司治理暨提名委员会职责

富采于 2023 年 8 月 3 日成立「公司治理暨提名委员会」，为董事会辖下功能性委员会，并订定组织规程，推派董事长及全体独立董事等共 6 名所组成，并由董事长担任会议召集人及会议主席，任期与本届董事会届期相同，自董事会委任通过日起至 2026 年 5 月 30 日止。

本公司董事会通过任命公司治理主管，目前由财务中心王少岚协理担任，王少岚协理具备公开发行公司从事财务及议事等管理工作经验达十年以上，其相关处理事务人员，皆具有于证券、金融相关机构或公开发行公司从事法务、法令遵循、内部稽核、财务、股务或公司治理相关事务单位之主管职务至少十年以上经验，可确保其公司治理等职务之有效行，且不涉及有利益冲突及违反内部控制制度等情事。公司治理主管虽由财务长兼任，惟在其执行本职及兼任职务时，均能有效执行且保持独立性，并未涉有利益冲突及违反内部控制制度情事。其主要职权如下：

依法办理董事会及股东会之会议相关事宜
制作董事会及股东会议事錄
协助董事就任及持续进修
提供董事执行业务所需之资料
协助董事遵循法令
其他依公司章程或契约所订定之事项

公司治理暨提名委员会运作

第一届任期：2023 年 8 月 3 日至 2026 年 5 月 30 日，迄今已开会 5 次(A)，出席情形如下：

数据日期：2025 年 12 月 31 日

职称	姓名	实际出席次数(B)	实际出席率(B/A)
召集人	彭双浪	5	100.0%
委员	沈维民	5	100.0%
委员	沈显和	5	100.0%
委员	王伟臣	5	100.0%
委员	许恩得	5	100.0%
委员	邹纯忻	5	100.0%