1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告。

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(2)審計委員會查核一百零八年度各項表冊報告。

(3)經一百零八年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報表。

(2)一百零八年度虧損撥補議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股。

(2)解除董事競業之限制。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案權相關事宜如下：

(1)受理期間：109/03/20~109/03/31

(2)受理處所：晶元光電股份有限公司財會中心股務部

地址：300新竹科學園區力行路21號；

電話：03-5678000分機133795