1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補議案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司章程部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事(含五席獨立董事)

董事當選名單：

李秉傑

陳致遠

吳南陽

范進雍

獨立董事當選名單：

沈維民

吳豐祥

梁基岩

洪育德

陳衛國

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積以現金發放與股東，每1股普通股發放現金新台幣0.3元

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文

(5)通過授權董事會於適當時機選擇辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

及／或私募發行普通股共1.2億股

(6)通過解除第十屆董事競業之限制

7.其他應敘明事項:無