1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一百零七年度營業報告。
 (2)審計委員會查核一百零七年度各項表冊報告。
 (3)經一百零七年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。
 (4)買回本公司股份執行情形報告。
 (5)修訂董事會議事規則報告。
 (6)一百零七年度對外背書保證作業情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)一百零七年度營業報告書及財務報表。
 (2)一百零七年度虧損撥補議案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)本公司資本公積以現金發放與股東。
 (2)修正本公司章程部份條文。
 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。
 (5)修訂「背書保證作業程序」部份條文。
 (6)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股。
 (7)解除第十屆董事競業之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
 (1)選舉第十屆董事(含五名獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事
  (含獨立董事)提名相關事宜如下：
  (1)受理期間：108/04/12~108/04/23
  (2)受理處所：晶元光電股份有限公司財會中心股務部
               地址：300新竹科學園區力行路21號；
               電話：03-5678000分機133795