1.股東常會日期:105/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

 通過承認104年度虧損撥補議案

3.重要決議事項二、章程修訂:

 不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

 通過承認104年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

 選舉第九屆董事(含三席獨立董事)

 董事當選名單：

 李秉傑

 楓丹白露(股)公司代表人陳致遠

 億光電子工業(股)公司

 聯華電子(股)公司代表人洪嘉聰

 誼德光電科技(股)公司代表人吳南陽

 周銘俊

 獨立董事當選名單：

 沈維民

 吳豐祥

 梁基岩

6.重要決議事項五、其他事項:

 (1)通過授權董事會於適當時機選擇辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

    及／或私募發行普通股

 (2)通過解除第九屆董事競業之限制

7.其他應敘明事項:無