1.股東會決議日:105/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

 (1)李秉傑 董事

 (2)周銘俊 董事

 (3)楓丹白露(股)公司代表人陳致遠 董事

 (4)誼德光電科技(股)公司 法人董事

 (5)誼德光電科技(股)公司代表人吳南陽 董事

 (6)聯華電子(股)公司代表人洪嘉聰 董事

 (7)億光電子工業(股)公司 法人董事

 (8)吳豐祥 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

 (1)李秉傑 董事

    晶品光電(常州)有限公司：董事代表人

    開發晶照明(廈門)有限公司：董事代表人

    新譜光科技(股)公司：董事代表人

 (2)周銘俊 董事

    晶元寶晨光電(深圳)有限公司：董事代表人

    江蘇璨揚光電有限公司：董事代表人

    南亞光電(股)公司：董事代表人

    豐晶光電(股)公司：董事代表人

 (3)楓丹白露(股)公司代表人陳致遠 董事

    南亞光電(股)公司：董事代表人

 (4)誼德光電科技(股)公司 法人董事

    南亞光電(股)公司：董事

 (5)誼德光電科技(股)公司代表人吳南陽 董事

    艾笛森光電(股)公司：董事

    葳天科技(股)公司：董事代表人

 (6)聯華電子(股)公司代表人洪嘉聰 董事

    聯華電子(股)公司：董事長兼策略長

 (7)億光電子工業(股)公司 法人董事

    泰谷光電科技(股)公司：董事

    晶美應用材料(股)公司：董事

    億光固態照明(股)公司：董事

    傑納睿照明(股)公司：董事

    億光照明管理(上海)有限公司：董事

 (8)吳豐祥 獨立董事

    葳天科技(股)公司：獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

 依公司法第209條規定，經本公司105年06月17日股東常會通過，解除以上董事兼職之

 競業行為限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

 (1)李秉傑 董事

 (2)周銘俊 董事

 (3)億光電子工業(股)公司 法人董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

 (1)李秉傑 董事

    晶品光電(常州)有限公司：董事代表人

    開發晶照明(廈門)有限公司：董事代表人

 (2)周銘俊 董事

    晶元寶晨光電(深圳)有限公司：董事代表人

    江蘇璨揚光電有限公司：董事代表人

 (3)億光電子工業(股)公司 法人董事

    億光照明管理(上海)有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

 (1)晶品光電(常州)有限公司：中國江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路66號-8

 (2)開發晶照明(廈門)有限公司：中國廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路101號

 (3)晶元寶晨光電(深圳)有限公司：中國深圳市福田區深南大道陽光高爾夫大廈21樓

 (4)江蘇璨揚光電有限公司：江蘇省揚州市經濟技術開發區周庄河支路9號

 (5)億光照明管理(上海)有限公司：中國廣東省中山市小欖鎮小欖鎮工業大道南8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:LED其及相關產品之製造與銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無