1.董事會決議日期:105/05/05 

2.股東會召開日期:105/06/17 

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室) 

4.召集事由: 

(一)報告事項 

1、一百零四年度營業報告。 

2、審計委員會查核一百零四年度表冊報告。 

3、一百零四年經股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。 

4、本公司與子公司元芯光電(股)公司簡易合併執行情形報告。 

5、買回本公司股份執行情形報告。 

6、一百零四年度對外背書保證作業情形報告。 

(二)承認事項 

1、一百零四年度營業報告書及財務報表。 

2、一百零四年度虧損撥補議。 

(三)選舉事項 

1、選舉第九屆董事(含三席獨立董事)。 

(四)討論事項 

1、辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股。 

(本次新增) 

2、解除第九屆董事競業之限制。 

(五)臨時動議 

5.停止過戶起始日期:105/04/19 

6.停止過戶截止日期:105/06/17 

7.其他應敘明事項:無 

        20160505        201921    Y      L244800