1.臨時股東會日期:95/03/02
2.重要決議事項:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
(二)通過大陸地區投資案。
(三)通過改選本公司董事及監察人案。
選舉結果:選出董事11席及監察人3席,當選名單如下列:
董事:
楓丹白露股份有限公司代表人:陳致遠
楓丹白露股份有限公司代表人:吳南陽
億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫
億光電子工業股份有限公司代表人:周博文
光寶科技股份有限公司代表人:滕光中
光寶科技股份有限公司代表人:張育誠
開發科技顧問股份有限公司代表人:陳進福
李秉傑
周銘俊
陳澤澎
杜全成
監察人:
誼德光電科技股份有限公司代表人:林安宙
全誼投資股份有限公司代表人:楊正利
江惠中
(四)通過解除本公司董事競業之限制案。
3.其他應敘明事項:無