1.股东临时会日期:109/08/07

2.重要决议事项:

(1) 通过本公司与隆达电子股份有限公司共同进行股份转换，使新设之「富采投资控股

股份有限公司」百分之百取得本公司及隆达电子股份有限公司之全部股份，且

本公司及隆达电子股份有限公司终止股份上市(下称股份转换案)，提请股东会

决议通过股份转换案及共同转换股份协议暨增补协议。

(2) 通过本公司向金融监督管理委员会申请停止公开发行。

(3) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」公司章程。

(4) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」股东会议事规则。

(5) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」董事及监察人选任程序。

(6) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」资金贷与他人作业程序。

(7) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」背书保证作业程序。

(8) 通过订定「富采投资控股股份有限公司」取得或处分资产处理程序。

(9) 选任「富采投资控股股份有限公司」第一届董事及监察人。

董事当选名单如下：

李秉杰

友达光电股份有限公司代表人：彭又又浪

苏峰正

范进雍

明涵投资有限公司代表人：张世贤

监察人当选名单如下：

洪育德

康利投资股份有限公司代表人：陈翼良

(10)通过同意「富采投资控股股份有限公司」新选任之董事竞业许可。

3.其他应叙明事项:无。