1.股东常会日期:109/05/28

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:

通过承认108年度亏损拨补议案

3.重要决议事项二、章程修订:无

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:

通过承认108年度营业报告书及财务报表

5.重要决议事项四、董监事选举:无

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过授权董事会于适当时机选择办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证

及／或私募发行普通股共1亿股

(2)通过解除董事竞业之限制

7.其他应叙明事项:无