1.发生变动日期:108/06/20

2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事

或自然人监察人）:自然人董事、法人董事、独立董事

3.旧任者职称、姓名及简历:

董事：李秉杰 晶元光电(股)公司董事长兼策略长

董事：枫丹白露(股)公司代表人陈致远 谊远控股体系董事长

董事：亿光电子工业(股)公司

董事：联华电子(股)公司代表人简山杰 联华电子(股)公司董事及总经理

董事：谊德光电科技(股)公司代表人吴南阳 艾笛森光电(股)公司董事

董事：周铭俊 晶元光电(股)公司董事兼总经理

独立董事：沈维民 国立台中科技大学财政税务系教授

独立董事：吴丰祥 国立政治大学科技管理与智慧财产研究所教授

独立董事：梁基岩 台联电讯股份有限公司董事长

4.新任者职称、姓名及简历:

董事：李秉杰 晶元光电(股)公司董事长兼策略长

董事：陈致远 谊远控股体系董事长

董事：吴南阳 艾笛森光电(股)公司董事

董事：范进雍 晶元光电(股)公司总经理

独立董事：沈维民 国立台中科技大学财政税务系教授

独立董事：吴丰祥 国立政治大学科技管理与智慧财产研究所教授

独立董事：梁基岩 台联电讯股份有限公司董事长

独立董事：洪育德 冠捷科技集团(股票于香港暨新加坡两地挂牌上市) 执行董事/

资深副总裁/CFO

独立董事：陈卫国 国立交通大学电子物理系教授

5.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）:

任期届满

6.异动原因:任期届满全面改选

7.新任者选任时持股数:

董事：李秉杰 1,464,495股

董事：陈致远 0股

董事：吴南阳 0股

董事：范进雍 267,012股

独立董事：沈维民 0股

独立董事：吴丰祥 0股

独立董事：梁基岩 0股

独立董事：洪育德 0股

独立董事：陈卫国 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/16

9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19

10.同任期董事变动比率:不适用

11.同任期独立董事变动比率:不适用

12.同任期监察人变动比率:不适用

13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是

14.其他应叙明事项:无