1.股東會日期:96/06/13
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司九十五年度營業報告書、財務報表。
二.通過承認本公司九十五年度盈餘分派案：
股東股票股利新台幣101,954,770元(每股約配發0.2元)，員工股票紅利新台幣
54,000,000元,另配發股東現金股利新台幣917,592,959元(每股約配發1.8元)，
另配發員工現金紅利新台幣57,430,000元,配發董監事酬勞新台幣33,410,015元。
三.通過盈餘轉增資發行新股案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
五.通過提前解任第五屆全體董事及監察人案。
六.完成改選本公司董事及監察人案。
選舉結果:選出本公司第六屆董事11席及監察人3席,當選名單如下列:
董事:
李秉傑
勇春股份有限公司代表人:陳致遠
聯華電子股份有限公司代表人:曹興誠
億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫
泓達投資股份有限公司代表人:林滄海
楓丹白露股份有限公司代表人:吳南陽
億光電子工業股份有限公司代表人:周博文
聯華電子股份有限公司代表人:洪嘉聰
昌祥投資股份有限公司代表人:林玉華
光寶科技股份有限公司代表人:滕光中
周銘俊
監察人:
誼德光電科技股份有限公司代表人:林安宙
南紡建設股份有限公司代表人:侯博明
江惠中
七.通過解除本公司董事競業之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無