1.股東會日期:99/06/15

2.重要決議事項:

一.通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。

二.通過承認本公司九十八年度盈餘分派案：

股東現金股利新台幣1,384,274,545元(每股約配發1.8元)。

三.通過辦理私募發行普通股案。

四.通過修訂本公司章程案。

五.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

六.通過修訂本公司背書保證作業程序案。

七.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

八.通過解除本公司第六屆董事新增競業之限制案。

九.完成改選本公司董事及監察人案。

選舉結果:選出本公司第七屆董事9席及監察人3席,當選名單如下列:

董事:

李秉傑

億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫

億光電子工業股份有限公司代表人:劉邦言

楓丹白露股份有限公司

誼德光電科技股份有限公司

聯華電子股份有限公司代表人:洪嘉聰

聯華電子股份有限公司代表人:孫世偉

光寶科技股份有限公司代表人:滕光中

周銘俊

監察人:

勇春股份有限公司

全誼投資股份有限公司代表人:黃立宇

江惠中

十.通過解除本公司第七屆董事競業之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無