1.董事会决议日期:109/06/18

2.股东临时会召开日期:109/08/07

3.股东临时会召开地点:新竹科学园区展业一路2号(科学园区同业公会202会议室)

4.召集事由一、报告事项:

(1) 审计委员会就本公司拟与隆达电子股份有限公司共同进行股份转换，设立

「A投资控股股份有限公司」（公司名称待定，下同）之审议结果报告。

5.召集事由二、承认事项:无

6.召集事由三、讨论事项:

(1) 本公司拟与隆达电子股份有限公司共同进行股份转换，使新设之「A投资控股

股份有限公司」百分之百取得本公司及隆达电子股份有限公司之全部股份，

且本公司及隆达电子股份有限公司终止股份上市(下称股份转换案)，提请股东

会决议通过股份转换案及共同转换股份协议。

(2) 本公司拟向金融监督管理委员会申请停止公开发行。

(3) 订定「A投资控股股份有限公司」公司章程。

(4) 订定「A投资控股股份有限公司」股东会议事规则。

(5) 订定「A投资控股股份有限公司」董事及监察人选任程序。

(6) 订定「A投资控股股份有限公司」资金贷与他人作业程序。

(7) 订定「A投资控股股份有限公司」背书保证作业程序。

(8) 订定「A投资控股股份有限公司」取得或处分资产处理程序。

(9) 选任「A投资控股股份有限公司」第一届董事及监察人。

(10)同意「A投资控股股份有限公司」新选任之董事竞业许可。

7.召集事由四、选举事项:

(1) 选任「A投资控股股份有限公司」第一届董事及监察人。

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:109/07/09

11.停止过户截止日期:109/08/07

12.其他应叙明事项:

新设控股公司名称待定，名称如须异动，将于寄发开会通知书前授权本公司董事长

全权处理之。