1.董事会决议日期:109/02/26

2.股东会召开日期:109/05/28

3.股东会召开地点:新竹科学园区展业一路2号(科学园区同业公会101会议室)

4.召集事由一、报告事项:

(1)一百零八年度营业报告。 EPISTAR Security C

(2)审计委员会查核一百零八年度各项表册报告。

(3)经一百零八年股东常会通过之私募发行普通股执行情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)一百零八年度营业报告书及财务报表。

(2)一百零八年度亏损拨补议案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及／或私募发行普通股。

(2)解除董事竞业之限制。

7.召集事由四、选举事项:无

8.召集事由五、其他议案:无

9.召集事由六、临时动议:无

10.停止过户起始日期:109/03/30 11.停止过户截止日期:109/05/28 12.其他应叙明事项: 依公司法第172条之1规定，受理1%以上之股东提案权相关事宜如下：

(1)受理期间：109/03/20~109/03/31

(2)受理处所：晶元光电股份有限公司财会中心股务部 地址：300新竹科学园区力行路21号； 电话：03-5678000分机133795