1.董事会决议日期:108/03/14
2.股东会召开日期:108/06/20
3.股东会召开地点:新竹科学园区展业一路2号(科学园区同业公会101会议室)
4.召集事由一、报告事项:
 (1)一百零七年度营业报告。
 (2)审计委员会查核一百零七年度各项表册报告。
 (3)经一百零七年股东常会通过之私募发行普通股执行情形报告。
 (4)买回本公司股份执行情形报告。
 (5)修订董事会议事规则报告。
 (6)一百零七年度对外背书保证作业情形报告。
5.召集事由二、承认事项:
 (1)一百零七年度营业报告书及财务报表。
 (2)一百零七年度亏损拨补议案。
6.召集事由三、讨论事项:
 (1)本公司资本公积以现金发放与股东。
 (2)修正本公司章程部份条文。
 (3)修订「取得或处分资产处理程序」部份条文。
 (4)修订「资金贷与他人作业程序」部份条文。
 (5)修订「背书保证作业程序」部份条文。
 (6)办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证及／或私募发行普通股。
 (7)解除第十届董事竞业之限制。
7.召集事由四、选举事项:
 (1)选举第十届董事(含五名独立董事)。
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:108/04/22
11.停止过户截止日期:108/06/20
12.其他应叙明事项:
  依公司法第172条之1及第192条之1规定，受理1%以上之股东提案权及董事
  (含独立董事)提名相关事宜如下：
  (1)受理期间：108/04/12~108/04/23
  (2)受理处所：晶元光电股份有限公司财会中心股务部
               地址：300新竹科学园区力行路21号；
               电话：03-5678000分机133795