1.董事會決議日期:106/05/03

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

 (1)一百零五年度營業報告

 (2)審計委員會查核一百零五年度表冊報告

 (3)經一百零五年股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告(本次新增)

 (4)本公司與子公司廣鎵光電光電(股)公司及璨圓光電(股)公司簡易合併執行情形報告

 (5)一百零五年度對外背書保證作業情形報告

5.召集事由二、承認事項:

 (1)一百零五年度營業報告書及財務報表

 (2)一百零五年度虧損撥補議案

6.召集事由三、討論事項:

 (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或私募發行普通股(本次新增)

 (2)修訂資金貸與他人作業程序部份條文

 (3)修訂取得或處分資產處理程序部份條文

 (4)解除董事競業之限制

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:無